半年忽悠20万人,涉案8000余万元!郑州公安局长带队抓捕!

2019-04-21大河报

  大河报·大河客户端记者 李一川 摄影 洪波 通讯员 闫亚平 张斌

  民族资产解冻坊间流传几十年,至今还有很多人深信不疑,原因是其犯罪花样不断翻新…

  近年来,犯罪分子以"精准扶贫"等名义,借助微信群发展下线,引诱大量不明真相的群众加入各类所谓扶贫、慈善、养老等"基金会"和"项目"。

  其中有一个版本说,民国时期有人留下一笔巨额资产,被国家认定为"民族资产",国家打算通过不公开方法将其解冻用于精准扶贫,每人出几十元解冻后就可以得到几十万元分红………

  如果你信了,你就被骗了。这便是民族资产解冻骗局,一种集返利、传销、诱骗于一体的新型、混杂型犯法,严重侵害国民群众财产安全,扰乱社会经济秩序,影响社会安定。

  4月20日,随着郑州市副市长,市公安局长马义中带领侦查员亲自押解的嫌疑人悉数返郑,一个以假借"脱贫攻坚"名义,横跨豫、桂、粤、川等多省的特大电信诈骗犯罪团伙被郑东分局一举摧毁,抓获诈骗犯罪嫌疑人28人,涉案金额8000余万元。

  抽丝剩茧 民警不畏艰险千里凶

  今年以来,郑州市公安局严格贯彻落实公安部和省厅的安排部署,强力推进打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动,取得了显著的成效。2019年1月,郑州市公安局通过侦查发现,一个叫做"脱贫攻坚新六军团"的组织以脱贫攻坚的名义,通过网络在全国招募大量会员,在骗取这些会员的信任后,声称只需缴纳几十元的启动费用,就可以在数月内获得高额的民族资产分红,进而实施诈骗犯罪活动。经初步调查,受害群众遍布河南、河北、四川、广西、云南等多个省份,人数达到二十余万人,诈骗金额高达8000多万元。

  在获取这一线索后,市公安局高度重视,立即指令郑东分局全力对该案开展侦办。郑州市副市长、市公安局长马义中做出重要批示:脱贫攻坚是党中央的重大部署和惠民工程,这种打着假脱贫的旗号进行诈骗的犯罪行为要严惩不贷。

  按照马义中副市长的指示要求,2019年3月20日郑州市公安局郑东分局迅速成立由局长张予西任组长的专案组,抽调分局案件侦办大队精干警力全力开展侦破工作。3月21日,在案件侦办大队大队长张慷的带领下,专案组立即赶赴广西开展工作。由于该犯罪团伙组织严密,员分工细致且具有较强的反侦査意识,为案件的侦破带来了巨大的困难。

  专案组随即确定了以查获资金流向为重点突破口的工作思路,通査大量查阅银行和分析,逐步掌握了犯罪嫌疑人的真实身份和藏匿地点,并立即兵分五路前往深圳、珠海、成都、桂林、百色等地开展工作。

  八桂之地历来以山路险峻著称,再加上犯罪嫌疑人多又依托于山势进行藏匿且语言不通,对侦査员的抓捕工作十分不利。专案组侦查员在抓捕中多次亲历山体滑坡、道路阻断等恶劣危急情况,每天工作十五六个小时更是家常便饭,为了早日破案,他们有的甚至顾不上家父生病、子女入院,有的忍着伤痛、顶着疲惫,硬是凭着惊人的毅力在广西连续奋战30余日,全面解决了取证难、侦査难、抓捕难等诸多严峻问题,用自己的实际行动践行着保护人民、打击犯罪的铮铮誓言。在市局指挥部的统一指挥下,3月29日,专案组迅速出击,对该案件团伙中的骨干成员刘某丽、王某清、郑某碧展开集中抓捕,同时在市局有关部门和广西警方的协助下,团伙骨干罗某洋、张某、劳某婷、农某乐、腾某卫、陈某瑾、李某河、黄某、罗某循也在百色被成功抓获并连夜押解回郑,迅速展开讯问等工作。

  亲自挂帅 领导一线指挥攻坚收网

  随着案件调查的不断深入,郑东分局不断加大侦办力度,根据已到案嫌疑人的供述,专案组民警4月1日再次返回广西,继续深挖案件线索,并根据专案组张予西组长的指示要求,迅速抽调警力辗转行程数万里,连夜奔赴山东、河北、新疆、广东珠海、深圳、云南昆明、广西桂林、百色、南宁等地开展工作。2019年4月13日,郑东分局局长张予西带领副局长胡宝峰、孙秀英等同志奔赴广西百色,全力攻坚"脱贫攻坚新六军团"诈骗案件。

  为了将该团伙一网打尽,2019年4月19日,马义中副市长带领郑州市公安局党委委员、副局长马会强以及有关部门负责同志赶往百色,与当地警方就加强合作、建立联动协作机制等问題达成了合作意向,并连夜带队参与第二阶段的集中抓捕收网工作,成功抓获许骗犯罪嫌疑人46人,查获涉案车辆7辆,一举将该特大电信诈骗犯罪团伙彻底摧毁。

  低额入会 "共享扶贫攻坚"只为诈骗

  据嫌疑人王某清供述,为了进行诈骗犯罪活动,他伙同顾某等人于2018年底成立了"脱贫攻坚新六军团",将自已任命为总司令。犯罪嫌疑人以该假冒的组织为依托,在全国各地成立所谓的"脱贫攻坚指挥部",通过宣传报名交纳10+1.5元的"个税"费用,打造7亿红色资产全民共享以及交纳20+1元的会员费,"等待"2018年解冻的民族资产落地领取"分红"等虚假的信息,由各地指挥部招募大量会员发展项目,达到骗取这些会员费的目的。

  郑东分局副局长胡宝峰介绍,民族资产解冻类诈骗犯罪是一个滚雪球式的作案方式,犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪和管理犯罪团伙,他们私设各级违法组织,分工合作、严密配合,利用受害人企图一夜"暴富"的烧幸心理,采取伪造政府相关文件,虚构事实,编造以民国老人的名义成立民间组织去解冻海外民族资产的谎言,通过"高额回报"、"慈善义务 "上交国库"等名目吸纳大量的普通民众入会,特别是中老年人入会,大肆鼓吹每人只要缴纳几十元的会员费用即可实现后期"国家扶贷项目分红",最终达到其实施诈骗的目的,犯罪嫌疑人在骗取这些受害人的资金后,便大肆挥霍,购买高档汽车等用于个人享受。

  办案民警提醒大家,日常生活中要不断提高防范意识,现实中不存在任何资金冻结的民族资产,凡出现"民族大业、民族资产精准扶贫"等项目都属于诈骗。特别是一些中老年群众,由于对网络的熟知程度较低,更要注意保护个人的信息安全,不可轻信他人的蛊惑,贪图一时小利而造成损失,如果发现上当受骗要及时到公安机关报案。

编辑:郭同欢

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